Rapport sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Fruit d’un travail interministériel important impliquant notamment la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction des affaires civiles et du sceau et une large concertation des professionnels, l’analyse nationale des risques (ANR) vise à identifier à l’échelle nationale les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle. 
 

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : publication du rapport d’analyse nationale des risques de la France.

Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a approuvé le 17 septembre 2019 son rapport final présentant les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France.

Fruit d’un travail interministériel important impliquant notamment la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction des affaires civiles et du sceau et une large concertation des professionnels, l’analyse nationale des risques (ANR) vise à identifier à l’échelle nationale les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle.

Cette analyse partagée a vocation à orienter et renforcer l’efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans leur dimension préventive (obligations et contrôles de professionnels assujettis, règlementation) et répressive.

La mobilisation du secteur privé, notamment à travers les professions non-financières assujetties (avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires, administrateurs et mandataires judiciaires, etc.), constitue un rouage indispensable de cette politique de prévention, de détection et de répression de la criminalité financière.